SHEINBAUM EXIGE A EE.UU. PRUEBAS FIRMES SOBRE PRESUNTO LAVADO DE DINERO EN BANCOS MEXICANOS

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos entregar pruebas contundentes sobre las acusaciones de lavado de dinero contra las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector, esta última vinculada a Alfonso Romo.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que la información enviada por el Tesoro y la red FINSEN a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Secretaría de Hacienda fue de carácter confidencial y carece de detalles que sustenten la acusación. “La información contenía datos muy generales, sin especificar por qué se consideraba que estas instituciones cometieron lavado de dinero”, explicó.

La mandataria detalló que las operaciones señaladas corresponden a transferencias entre empresas mexicanas y chinas legalmente constituidas, por lo que no pueden considerarse evidencia suficiente. “México tiene un comercio de 139 mil millones de dólares con China. Esas transferencias no son prueba de lavado”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que el volumen comercial con China es significativamente menor al que mantiene Estados Unidos, y cuestionó por qué esas transacciones se consideran sospechosas cuando se trata de México.

Agregó que, pese a la falta de pruebas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizó una revisión que derivó en sanciones por faltas administrativas, pero ninguna relacionada con delitos financieros. Por su parte, la UIF investigó a las empresas chinas involucradas y concluyó que mantienen relaciones comerciales legítimas con unas 300 compañías mexicanas.

La presidenta reiteró que su gobierno no encubrirá a nadie, pero tampoco actuará sin evidencia. “Si hay pruebas contundentes, se investiga y se actúa. Pero sin pruebas, no se puede proceder. No hay impunidad, pero tampoco linchamientos sin sustento”, dijo.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que México es un país soberano que colabora con Estados Unidos, pero no se subordina. “Nos coordinamos, pero no nos subordinamos. A México se le respeta”, concluyó.